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UAF sanciona a 87 personas naturales y jurídicas por infringir normativa antilavado

elEconomistaAmérica.com | Chile - 13:15 - 27/08/2015
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    Foto: Archivo

    La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones administrativas a 87 personas naturales y jurídicas durante el primer semestre de este año, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

    Las resoluciones ejecutoriadas incluyen amonestaciones con multas por un total de UF 1.09, equivalente a 27.497.903 de pesos.

    "La lucha contra el crimen organizado es una tarea permanente. De ahí la importancia de cumplir con lo establecido en la Ley N° 19.913 y en las distintas circulares que ha emitido la UAF. Lo ideal sería que no hubiese sanciones, porque ello significaría que los 38 sectores que supervisamos cumplen formalmente la normativa vigente y, con ello, se protegen de ser utilizados como herramienta para lavar dinero, que es lo que a nosotros apuntamos", dijo el director de la UAF, Javier Cruz.

    Precisó que, de las 87 sanciones ejecutoriadas, 48 solo tienen amonestación por escrito y 39 implican multas a beneficio fiscal por un total de UF 1.092.

    Al analizar las sanciones ejecutoriadas por actividad económica, se observa que UF 415 corresponden al total de multas aplicadas a cinco corredores de bolsa de valores; UF 255 a seis empresas de factoraje (factoring); UF 208 a quince casas de cambio; UF 98 a cinco usuarios de zonas francas; UF 50 a un notario; UF 28 a cuatro corredores de propiedades; UF 20 a un agente de aduanas, y UF 18 a dos empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.

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