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69,13% aumentan los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos

- 11:20 - 5/11/2015
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    Javier Cruz, director de la Unidad de Análisis Financiero.

    Un total de 2.356 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) ha recibido la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre enero y septiembre del presente año. La cifra representa un aumento de69,13% respecto de igual período de 2014, cuando los sujetos obligados enviaron 1.393 ROS a este servicio.

    De acuerdo a  UAF, de los 2.356 ROS recibidos al tercer trimestre de 2015, 594 fueron enviados por las AFP, 549 por los bancos, 393 por las empresas de transferencia de dinero, 195 por las emisoras de tarjetas de crédito y 150 por los casinos de juego.

    Más atrás se ubicaron los corredores de bolsa de valores (con 143), las casas de cambio (75), los notarios (48) y las cooperativas de ahorro y crédito (37). Al 30 de septiembre de 2015, las instituciones públicas han informado 11 operaciones sospechosas a la UAF.

    "La tendencia creciente de los ROS no solo se explica por la mayor cantidad de personas naturales y jurídicas privadas y públicas que,que están obligadas a informar sobre aquellas operaciones sospechosas de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo, que detecten en el ejercicio de sus funciones, sino también por la mayor conciencia que existe entre los chilenos sobre la necesidad de prevenir ser utilizados para la comisión de estos ilícitos", dijo el director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz.

    Según la entidad, en los primeros nueve meses del año se detectaron señales de LA/FT en 231 ROS, lo que significa un aumento de 29,1% anual, ya que en igual lapso del año pasado se encontraron indicios de estos delitos en 179 ROS.

    Además, en enero-septiembre 2015, la UAF recibió 24 consultas del Ministerio Público, que involucran a 327 personas. Esto se compara con los 22 requerimientos de información que recibió la UAF de parte de la Fiscalía en igual lapso del año pasado, por 178 personas.

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