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UAF capacita a funcionarios públicos para prevenir lavado de activos

elEconomistaAmérica.com | Chile - 12:05 - 22/10/2015
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    Javier Cruz Tamburrino, director de la UAF. Foto: Archivo

    La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su primer curso e-Learning para todas las instituciones públicas que, desde febrero de este año, están obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a este servicio.

    El curso de capacitación está dirigido a todos los funcionarios públicos responsables de enviar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF, y de coordinar políticas y procedimientos para prevenir los delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en sus entidades.

    El curso e-learning  se iniciará el lunes 2 de noviembre del presente año, y deberá ser cursado y aprobado antes del 31 de diciembre de 2015.

    Esto, en el marco del segundo hito definido por el Consejo de Auditoría General de Gobierno (CAIGG) para implementar un Sistema Preventivo contra los Delitos Funcionarios, el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el sector público.

    "Con la entrada en vigencia, el 18 de febrero pasado, de las modificaciones a la Ley N° 19.913, parte importante del Estado ingresó al Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, que coordina la UAF. Esto no solo fortalece la misión de la UAF de prevenir que la economía chilena sea utilizada para la comisión de estos delitos, sino que además implica importantes desafíos de capacitación y difusión sobre los efectos perniciosos de estos ilícitos para la transparencia, gobernabilidad y estabilidad económica y financiera del país", dijo el director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino.

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