Economía

Detección de operaciones sospechosas con indicios de lavado de activos aumenta en 265%

Foto: Archivo

En el primer semestre del año, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) en 423 reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados por los sujetos obligados, información que fue remitida oportunamente al Ministerio Público, a través de 46 Informes de Inteligencia.

Los 423 reportes con señales indiciarias de LA/FT representan un aumento de 265%, al comparar con enero-junio de 2018, y marcan la cifra más alta desde que hay registros, según la Serie Estadística divulgada por el Servicio.

La mayoría de dichas operaciones fueron reportadas a la UAF por las emisoras u operadoras de tarjetas. Más atrás se ubicaron las enviadas por los bancos, los casinos de juego, las instituciones públicas y los corredores de bolsas de valores.

"Cada año estamos recibiendo reportes de mejor calidad de parte de los sujetos obligados, lo que nos permite detectar con mayor precisión indicios de lavado o financiamiento del terrorismo. Esto, en gran medida, por las actividades de retroalimentación que hemos realizado con los sectores financiero y no financiero, en las que les señalamos qué información debe contener un ROS y qué antecedentes se deben acompañar en dichos reportes, de modo que el análisis que de ellos haga la UAF sea eficiente", explicó el director de la UAF, Javier Cruz.

Vulneración

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, enfatizó que "las entidades financieras no son las únicas que pueden ser vulneradas o mal utilizadas para captar, invertir o enviar dineros obtenidos ilegalmente. De ahí la importancia de la labor preventiva que realiza la UAF, regulando y capacitando tanto al sector público como al privado. Clave además es la coordinación que existe entre los distintos organismos encargados de la prevención, detección, persecución y sanción penal del lavado de dinero, que suma a más de 200 personas actualmente condenadas por ese delito".

El director de la UAF detalló que la UAF aplica procesos de inteligencia financiera a todos los reportes de operaciones sospechosas que recibe, y que cuando tiene la convicción de que en ellos existen indicios de lavado o financiamiento del terrorismo, envía un Informe al Ministerio Público, entidad que los vincula a un Rol Único de Causa (RUC), lo que da inicio a una investigación por dichos delitos, o agrega información a una ya vigente.

"Los reportes contienen sospechas. Por eso su análisis debe ser riguroso, ya que ello puede derivar en una investigación por lavado o financiamiento del terrorismo con, por ejemplo, métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial. De ahí que la UAF envíe a la Fiscalía casos en los que se tienen antecedentes fundados de que existen indicios de dichos delitos", apuntó Cruz, añadiendo que la mayoría de los Informes de Inteligencia derivados al Ministerio Público durante el primer semestre de este año podrían relacionarse con los delitos base de narcotráfico, corrupción y contrabando.

Asimismo, puntualizó que, entre enero y junio, la Fiscalía de Chile realizó 49 consultas a la Unidad, requiriendo antecedentes de 600 personas naturales y jurídicas para sus investigaciones por lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En igual lapso de 2018, el Ministerio Público hizo 52 consultas por 590 personas.

Según cifras de la UAF, en los primeros seis meses del año, de las 7.240 personas naturales y jurídicas (privadas y públicas) inscritas en el Servicio, se recibió un total de 2.364 ROS (-2,9% anual), siendo los bancos, casinos de juego y las AFP las actividades que más reportaron en el periodo (836, 550 y 195 ROS enviados, respectivamente), seguidas de los corredores de bolsas de valores (169 ROS), empresas de transferencia de dinero (117 ROS) y las emisoras u operadoras de tarjetas (109 ROS). Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están facultadas para reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 51 ROS en el primer semestre del año.

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