Economía

UAF lanza guía actualizada de señales de alerta de lavado de activos

Foto: Archivo

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó una nueva Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), elaborada por la División de Inteligencia Financiera de este servicio.

La Circular N°54 instruye a todos los sujetos obligados por el artículo 3° de la Ley N° 19.913 acerca de la necesidad de implementar sistemas preventivos, y sobre el deber de informar a la UAF sobre todas aquellas operaciones sospechosas del delito de Financiamiento del Terrorismo, que detecten en el ejercicio de sus actividades.

Por ello, la Circular N°54 pone especial énfasis en que los reportantes deben chequear permanentemente los listados de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que individualizan a las personas naturales y jurídicas relacionadas con el terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de remitir a la UAF todo acto, operación o transacción que estas realicen.

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