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Bancos, casinos y empresas de transferencia de dinero fueron los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos

elEconomistaAmérica.com | Chile - 9:14 - 19/10/2018
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    Foto: Archivo

    Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el primer semestre de 2018.

    Así se desprende de la Serie Estadística de este Servicio que señala que, de los 2.435 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio (aumento de 55,2% anual), 853 fueron emitidos por los bancos (35,03% del total), 407 por los casinos de juego (16,71%) y 177 por las empresas de transferencia de dinero (7,27%).

    Más atrás se ubican las corredoras de bolsas de valores con 169 ROS (6,94% del total), las administradoras de fondos de pensiones (AFP) con 158 ROS (6,49%), las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago con 132 ROS (5,42%), otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera con 130 ROS (5,34%) y las casas de cambio con 123 ROS (5,05%).

    Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 36 ROS en el primer semestre del año.

    "Cada vez más los sujetos obligados comprenden la importancia de reportar a la UAF aquellas transacciones que les parecen inusuales, que carecen de justificación. No solo porque el costo reputacional de verse involucrados en casos relacionados con el LA/FT es muy alto, sino porque ya está muy internalizado que la prevención y detección de operaciones sospechosas son la primera barrera para combatir ambos delitos", dijo el director de la UAF, Javier Cruz, añadiendo que el sector público se ha sumado activamente al pilar preventivo del Sistema Nacional anti LA/FT que lidera la UAF, con la implementación de sistemas antilavado y anticorrupción al interior de las instituciones, y capacitando a sus funcionarios en estos temas.

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