Noticias de Fiscalía Anticorrupción

empresas
    Wed, 26 Dec 2018 14:37:08 +0100
  • mode_comment

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen, la amiga íntima del Rey emérito, se habrían repartido entre otros el propio Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. En la causa se pueden investigar los contratos pero no a Juan Carlos I, ya que en el momento de los hechos gozaba de inviolabilidad.

El Rey Juan Carlos, fuera del proceso
    Wed, 26 Dec 2018 09:58:52 +0100
    INFORMALIA
  • mode_comment

La amiga íntima del rey emérito vuelve por Navidad como los turrones, probablemente muy a pesar del que fuera su amante. Corinna Zu Sayn-Wittgenstein y su más que famosa conversación grabada por el ex comisario Villarejo han llamado la atención de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de delito tras escuchar las cintas difundidas en su día e inicia por fin y después de varios meses la investigación de las comisiones del AVE a La Meca. La Fiscalía inicia los trámites para investigar el supuesto cobro de comisiones de hasta 80 millones de euros por la construcción en 2011 del tren de alta velocidad en Arabia Saudí, desveladas por la princesa alemana de origen danés. En dicho material, que se grabó de forma subrepticia en su residencia de Londres, Corinna afirma que don Juan Carlos tiene una cuenta en Suiza, paraíso fiscal, que está a nombre de su primo Álvaro de Orleans de Borbón. Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia, aseguró en el Congreso en su día que Corinna fue grabada bajo amenaza por parte del comisario Villarejo.

    Sat, 29 Dec 2018 08:41:36 +0100
  • mode_comment

Para muchos, 2018 se recordará como el año del vuelco electoral en Andalucía, pero estos doce meses han dejado otros grandes cambios, como la crisis migratoria que ha traído a nuestras costas a casi 50.000 personas, y la constatación de que Andalucía no ha convergido y vuelve a ser declarada por parte de la UE Región Objetivo 1

Política
    Sat, 29 Dec 2018 12:19:37 +0100
  • mode_comment

La Agrupación Reformista de Policía (ARP) ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo por presunta revelación de secretos, según ha informado el sindicato en un comunicado.

empresas
    Tue, 08 Jan 2019 10:54:28 +0100
  • mode_comment

Bankia se enfrenta hoy a uno de los días clave del juicio por su salida a bolsa en el verano de 2011: la juez puede sacarla de la causa o, atendiendo a la Fiscalía Anticorrupción, puede aumentar la acusación sobre la entidad.

Juicio
    Tue, 08 Jan 2019 11:54:31 +0100
  • mode_comment

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a bolsa de Bankia ha rechazado este martes aplicar a Bankia, y a otros 16 procesados en la causa, la 'doctrina Botín'. Este procedimiento, aplicado por Tribunal Supremo en 2007, consiste en que una persona física o jurídica no puede ser juzgada si no hay acusación por parte de la Abogacía del Estado ni de la Fiscalía Anticorrupción a pesar de que haya acusación popular, ya que ésta quedaría deslegitimada. Asimismo, el tribunal ha retirado la acusación de falsedad contable al banco, BFA y Deloitte.

política
    Wed, 09 Jan 2019 12:30:10 +0100
  • mode_comment

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha hecho difundir una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le advierte de que en su defensa, no tendrá "más remedio de forma inminente" que revelar "la verdad" sobre el CNI y su relación tanto con la Fiscalía Anticorrupción que le investiga en el marco de la operación Tándem como con "amenazas" a jueces de la Audiencia Nacional para que "dejen de investigar" temas que afectan a la institución.

Banca
    Fri, 11 Jan 2019 10:13:49 +0100
  • mode_comment

El excomisario de la Policía José Villarejo creó la Asociación para la Protección de Inversores de Sacyr para boicotear el asalto de la constructora a BBVA y el consiguiente intento de derrocar a su entonces presidente, Francisco González. La asociación nació con el objetivo de aunar a los inversores minoristas de la constructora que fueran contrarios a la toma de una participación accionarial de la entidad para aglutinar una representación del 5% de Sacyr que les diera voz y voto en la junta de accionistas y bloquear la operación, según se desprende de los documentos que investiga la Audiencia Nacional en la pieza separada sobre BBVA.

Empresas
    Fri, 11 Jan 2019 14:53:08 +0100
  • mode_comment

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha suspendido al menos durante dos semanas las sesiones del juicio por la salida a bolsa de Bankia por motivos de salud de la fiscal del caso, Carmen Launa, por lo que la continuación del interrogatorio del principal acusado, Rodrigo Rato, tendrá que esperar.

caso del espionaje
    Sat, 12 Jan 2019 09:14:57 +0100
  • mode_comment

El inicio de las investigaciones sobre los pagos de BBVA al excomisario de la Policía José Villarejo coincidió con una salida clave en el banco. Julio Corrochano, el responsable de Seguridad Corporativa del grupo financiero y persona que mantenía la relación directa con Villarejo y su entorno abandonó todos sus cargos en la entidad la pasada primavera, poco antes de que tanto la Audiencia Nacional, como BBVA, iniciaran las investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades que puedan desprenderse de los contratos que el banco mantuvo con el exinspector para, entre otros asuntos, presuntamente boicotear el asalto de la constructora Sacyr a la entidad.