Noticias de Unidad de Análisis Financiero

Cuenta pública participativa
    Wed, 29 Apr 2020 16:40:23 +0200
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó su cuenta pública participativa (CPP), acogiéndose a la modalidad virtual, que resume la gestión institucional 2019 y los compromisos asumidos para este año.

Instituto de Gobernabilidad de Basilea
    Fri, 24 Jul 2020 14:31:51 +0200
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Chile se ubicó como el país con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la novena edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2020, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.

Multas y decomisos por 31.736 millones de pesos
    Thu, 13 Aug 2020 17:52:48 +0200
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Si bien el tráfico de drogas continúa liderando la fuente de activos ilícitos de las condenas por lavado de activos dictadas en el país, en los últimos años se ha observado un aumento de las sentencias asociadas a los delitos base de la corrupción, contrabando y estafa.

Informe semestral de la UAF
    Tue, 20 Oct 2020 13:11:36 +0200
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Un alza de 27,45% anual registraron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo recibidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2020.