Noticias de Blanqueo de dinero

INTERNACIONAL
    Fri, 17 May 2019 12:27:58 +0200
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Los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han sacado este viernes a Barbados, Bermudas y Aruba de la lista 'negra' de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE), que ahora está compuesta por doce territorios.

bancos
    Wed, 26 Jun 2019 08:47:00 +0200
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BBVA se enfrenta en Argentina a una investigación por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

bancos
    Wed, 26 Jun 2019 13:47:00 +0200
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BBVA se enfrenta a una investigación de la justicia argentina por un presunto caso de blanqueo de capitales. La Unidad de Información Financiera del país suramericano ha iniciado un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

banca
    Tue, 02 Jul 2019 19:50:57 +0200
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La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ha impuesto este martes una multa de nueve millones de coronas noruegas (930.153 euros) a la filial de Banco Santander en el país nórdico por incumplir las leyes anti blanqueo de capitales, según ha anunciado en un comunicado.

Derecho Mercantil
    Thu, 11 Jul 2019 17:15:32 +0200
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El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles ha mostrado su satisfacción por la desestimación de la Audiencia Nacional del recurso presentado por el Consejo del Notariado contra la Orden Ministerial que ha establecido la obligación de que las sociedades declaren quienes son sus propietarios reales ante el Registro Mercantil.

Con 1.5 millones de euros
    Fri, 19 Jul 2019 18:19:11 +0200
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Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, admitió que en 2012 abrió una cuenta con 1.5 millones de euros en Banca Provada de Andorra (BPA), luego de que negara la existencia de la misma cuando el diario El País reveló su existencia basado en documentos de la entidad financiera.

Banca
    Fri, 26 Jul 2019 18:35:05 +0200
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva pieza de investigación respecto de las entidades ING Bank, Caixabank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucural en España por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la actividad delictiva de esta última.

Se inicia investigación
    Tue, 27 Aug 2019 15:24:39 +0200
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El desbloqueo ilegal de 722 cuentas bancarias, entre las que hubo algunas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, hizo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunciara la acción ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual indagará sobre el tema.

Banca
    Wed, 25 Sep 2019 23:49:21 +0200
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El exjefe en Estonia Aivar Rehe del banco danés Danske Bank fue hallado muerto este miércoles, informó la policía, que buscaba desde el lunes a quien dirigió esa filial entre 2007 y 2015, período en el que se detectó un masivo blanqueo de dinero.

Declaraciones de Santiago Nieto
    Fri, 04 Oct 2019 23:32:55 +0200
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que Eduardo Medina Mora -quien presentó este jueves su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue denunciado y está acusado de lavado de dinero.

sentencia
    Fri, 25 Oct 2019 12:16:57 +0200
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El Tribunal Supremo destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. En una sentencia, el Supremo advierte de que este delito, ejecutado a gran escala, puede menoscabar el sistema económico y afectar al buen funcionamiento del mercado, así como de los mecanismos financieros y bursátiles.

Persiguen a exfuncionario
    Wed, 27 Nov 2019 00:52:23 +0100
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Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio anterior que se encuentra prófugo, es el personaje principal de un esquema de defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

economía
    Sun, 08 Dec 2019 11:02:44 +0100
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El Gobierno prevé aprobar una norma con rango de ley para la aplicación inmediata de las sanciones que imponga el Consejo de Seguridad de la ONU contra el uso y movimiento de fondos en materia de terrorismo, ante el actual decalaje de días que se produce hasta que se aplica el reglamento europeo del que depende España, según han indicado en fuentes del Ministerio de Economía.

Blanqueo de capitales
    Wed, 11 Dec 2019 07:27:39 +0100
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Tan solo ocho países permanecen en la lista de jurisdicciones no cooperativas -paraísos fiscales- de la Unión Europea (UE), tras la salida de Belize, tal y como ha aprobado en su Pleno el Consejo Europeo. Se trata de Samoa, Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

Tribuna
    Thu, 19 Dec 2019 19:27:12 +0100
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Los intentos de utilizar el sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son una realidad de sobra conocida.

    Fri, 24 Jan 2020 21:24:17 +0100
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blanqueo
    Mon, 03 Feb 2020 06:00:00 +0100
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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha puesto su lupa sobre los españoles que se acogen al régimen fiscal portugués para extranjeros, conocido como visa dorada. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que el organismo está ya estudiando los casos de españoles que se han trasladado a Portugal por temor al hachazo fiscal del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Acuerdo entre la Agencia Tributaria y el Consejo del Notariado
    Wed, 05 Feb 2020 13:39:23 +0100
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La Agencia Tributaria tendrá acceso directo, a partir de ahora, al Registro notarial sobre los titulares reales de las sociedades, así como al Indice Único Notarial, a través del cual podrá obtener datos de las operaciones que realiza cada persona jurídica o 'trusts'.

ecoley
    Wed, 12 Feb 2020 21:17:03 +0100
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La Comisión Europea ha reprendido a España por no adaptar a la normativa española la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales. "Es fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo", señala Bruselas.

Jornada de Deusto Business School
    Sun, 16 Feb 2020 00:04:00 +0100
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Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

No sabemos cuántos
    Tue, 03 Mar 2020 10:45:00 +0100
    INFORMALIA
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La Fiscalía del Cantón de Ginebra aún rastrea las supuestas cuentas suizas del rey Juan Carlos. Este martes han salido a la luz los vuelos privados que realizaba el emérito a cuenta de la Fundación Zagatka, vinculada a Álvaro de Orleans, primo del Emérito, y que tenían un coste medio de 125.000 euros cada uno.

Por epidemia
    Mon, 30 Mar 2020 21:08:01 +0200
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Las autoridades ofrecieron un programa de Auto Regulación a aquellos comercios que deben presentar avisos por operaciones irregulares y que se hayan retrasado en esta tarea debido a la contingencia del coronavirus.

Plan de acción
    Thu, 07 May 2020 20:55:19 +0200
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La Comisión Europea creará un organismo supervisor del blanqueo de capitales a escala de la UE, según anunció en su Plan de Acción. Además, Bruselas quiere un código normativo único que regule la aplicación del Derecho penal de la UE y el intercambio de información entre países.

Fiscalidad
    Mon, 25 May 2020 21:41:11 +0200
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"El Proyecto de Ley recientemente aprobado por el Gobierno para transponer la Directiva Comunitaria DAC 6 no llega a resolver las importantes deficiencias técnicas que concurrieron en la aprobación de la propia Directiva, lo que plantea importantes problemas de seguridad jurídica". según denuncia la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

    Thu, 02 Jul 2020 13:54:32 +0200
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La Comisión Europea ha llevado hoy a Austria, Bélgica y los Países Bajos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar la normativa europea antiblanqueo. En concreto, Bruselas solicita sanciones pecuniarias por no incorporar plenamente en su Derecho nacional la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales.

    Thu, 16 Jul 2020 20:03:01 +0200
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.

    Fri, 21 Aug 2020 00:23:31 +0200
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Con un jefe de campaña ya condenado a dos años de cárcel, Donald Trump acaba de ver a otro más detenido. Steve Bannon, que fue también estratega jefe de la Casa Blanca durante el primer semestre de mandato del actual presidente de EEUU, ha sido arrestado por la policía del servicio de Correos de Nueva York este jueves, acusado de un fraude por valor de unos 25 millones de dólares en un proyecto para "construir el muro fronterizo" con México mediante donaciones privadas. En la primera declaración ante el juez, Bannon se ha declarado inocente, y el magistrado le ha puesto en libertad bajo una fianza de 5 millones de dólares.

    Thu, 24 Sep 2020 12:26:12 +0200
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En mi última colaboración procuré trazar el camino a seguir con relación a los impuestos y subrayé la necesidad de una reforma integral del sistema tributario que voy a empezar hoy a desarrollar.

tribunales
    Fri, 25 Sep 2020 15:20:10 +0200
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a la mujer y a dos hijos del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández Sous,a de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública de los que estaban acusados por ocultar 2,6 millones de euros en cuentas de Andorra.

Derecho comunitario
    Tue, 29 Sep 2020 11:39:37 +0200
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El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Giovanni Pitruzzella, en sus conclusiones de reconoce que el Derecho de la Unión establece, en principio, una obligación de aceptar efectivo en euros para el pago de deudas pecuniarias, tanto la Unión como los Estados miembros, en el ejercicio de competencias distintas de la relativa a la política monetaria, pueden imponer restricciones al uso de billetes de banco en euros como medio de pago por motivos de interés público, con sujeción, no obstante, a ciertas condiciones.