Noticias de Fraude fiscal

Para evitar fraudes fiscales
    Wed, 25 Sep 2019 01:10:06 +0200
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Con 421 votos a favor, ningún voto en contra y 25 abstenciones, en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución Política para prohibir la condonación del pago de impuestos con el objetivo de evitar fraudes fiscales. 

Lo 'ahorcaron' desde la UIF
    Thu, 10 Oct 2019 21:55:57 +0200
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De acuerdo con un texto publicado este jueves en El Universal, el columnista Mario Maldonado revela que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presionó a Eduardo Medina Mora para que renunciara luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda bloquera cuentas bancarias del Ministro y de sus hermanos.

Operación 'Nassus'
    Thu, 17 Oct 2019 14:45:40 +0200
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La Agencia Tributaria ha puesto en marcha hoy una gran operación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en las 15 comunidades autónomas de régimen común. ¿Pero qué se investiga exactamente? Entre otras cosas Hacienda va tras la pista de varios locales en los que no se permitía el pago con tarjeta bancaria para cantidades de dinero tan grandes a favor del efectivo o las transferencias, operaciones mucho menos controlables. Además, llama bastante la atención que sociedades con pérdidas tengan sin embargo socios con un gran poder adquisitivo.

El Tribunal da la razón a los asesores fiscales
    Thu, 17 Oct 2019 17:58:25 +0200
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La Inspección de Hacienda no podrá remitir al fiscal el expediente de delito fiscal una vez que se haya dictado la liquidación administrativa o impuesto la sanción, tras la anulación del aparado 2 del artículo 197 bis del Reglamento de actuaciones inspectoras (RGAT), por el Tribunal Supremo.

Tribuna
    Thu, 14 Nov 2019 19:06:16 +0100
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Una de las medidas del grado de desarrollo de un país es el tamaño de su economía sumergida, es decir, la parte de la economía que se oculta a la Hacienda Pública para evadir o disminuir ilegalmente el pago de impuestos.

Lucha contra la corrupción
    Wed, 27 Nov 2019 08:11:19 +0100
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Las empresas del Ibex 35 dejan bastante que desear, en líneas generales, a la hora de facilitar información sobre los ámbitos de buen gobierno, corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, clientes y consumidores.

El dueño de los hoteles Room Mate, en apuros
    Wed, 04 Dec 2019 18:48:52 +0100
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La Fiscalía ha acusado a Kike Sarasola, exjinete y dueño de la cadena hotelera Room Mate, de un delito fiscal por el supuesto impago del impuesto de sucesiones en la participación que recibió de su padre en la sociedad Hipódromos y Caballos S.A. El Área de Delitos Económicos ha solicitado cuatro años de prisión para el empresario, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez.

Le piden cuatro años de cárcel y cuatro millones de multa
    Thu, 05 Dec 2019 09:28:28 +0100
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Kike Sarasola se mostrado muy sorprendido este miércoles por una nota de prensa que el Ministerio Público ha enviado a los medios informando de un supuesto delito fiscal cometido por el empresario hotelero, al que reclaman cuatro millones de euros de multa y cuatro años de prisión. El exjinete ha respondido con un comunicado tajante: "Todas mis actuaciones en materia fiscal, tanto personales como de mis sociedades, han estado siempre ajustadas a las normas tributarias, y de forma especial en lo referente a la herencia de mi padre, cuya renuncia por mi parte está documentada".

renta variable | Eco30
    Thu, 05 Dec 2019 18:14:58 +0100
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La mayor compañía minera del mundo ha visto cómo el precio de sus acciones se desploma en bolsa este jueves, después de que la Serious Fraud Office (la agencia que lucha contra el fraude) del Reino Unido haya incoado una investigación por las sospechas de soborno que pesan sobre Glencore. | Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

Tribuna
    Wed, 18 Dec 2019 18:20:25 +0100
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Actualmente en España existe un importante problema con las deslocalizaciones fiscales, que pueden afectar a las personas físicas o a sus patrimonios, y que buscan ventajas fiscales de forma fraudulenta. Los traslados ficticios de residencia se producen dentro del territorio nacional para aprovechar las grandes diferencias de tributación entre las Comunidades Autónomas, o al extranjero, para no tributar nada en España. Pero también se puede hablar de la deslocalización fraudulenta en vida, o pensando en el momento en el que se deja este mundo.

economía
    Sat, 28 Dec 2019 08:50:27 +0100
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A la espera de la formación de un nuevo Gobierno, los empresarios esperan que éste se centre en reducir la deuda pública y los costes laborales, así como a aplicar un mayor control del fraude fiscal, según el International Business Report (IBR), la encuesta realizadas por Grant Thornton a 400 directivos españoles.

Acuerdo entre la Agencia Tributaria y el Consejo del Notariado
    Wed, 05 Feb 2020 13:39:23 +0100
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La Agencia Tributaria tendrá acceso directo, a partir de ahora, al Registro notarial sobre los titulares reales de las sociedades, así como al Indice Único Notarial, a través del cual podrá obtener datos de las operaciones que realiza cada persona jurídica o 'trusts'.

    Fri, 14 Feb 2020 18:23:08 +0100
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Decía John Maynard Keynes en su replanteamiento sobre la posición de la Economía Neoclásica, que "A largo plazo todos estaremos muertos". No aplica esta evocación del prestigioso economista británico a los planes que acaba de hacer públicos la Agencia Tributaria (AEAT) con su Plan de Control Tributario 2020 y con el esperado Plan Estratégico 2020-2023, en los que se percibe de forma muy grata una perspectiva a medio y largo plazo digna de celebrar.

Jornada de Deusto Business School
    Sun, 16 Feb 2020 00:04:00 +0100
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Las multas impuestas a las empresas por incumplimientos en los planes de cumplimiento normativo -'compliance'- suman un total de 2.045 millones de euros, desde la reforma del Código Penal en 2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Economía
    Thu, 20 Feb 2020 21:41:59 +0100
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que la Agencia Tributaria registró una recaudación récord de 15.700 millones de euros en lucha contra el fraude fiscal en 2019, lo que supone un 4,1% más respecto al ejercicio anterior.

Existe orden de aprehensión
    Fri, 21 Feb 2020 19:01:55 +0100
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Por una defraudación fiscal de 2.4 millones de pesos, existe una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, exesposa de Javier Duarte Ochoa, exgobernador de Veracruz, quien se encuentra encarcelado en México por asociación delictuosa.

Investigación de Antocorrupción
    Wed, 04 Mar 2020 18:15:39 +0100
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La tranquilidad de Sara Carbonero e Iker Casillas en Oporto se ha visto interrumpida de forma abrupta durante el día de hoy, cuando inspectores tributarios y agentes de la Guardia Nacional Republicana han registrado su casa en el marco de la Operación Fuera de Fuego.

Y multas de más de 16 millones
    Fri, 06 Mar 2020 10:08:19 +0100
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Ana Duato e Imanol Arias se enfrentan a una pena de 32 años de cárcel para la actriz y 27 años para su compañero en Cuéntame por siete y seis delitos fiscales, respectivamente. Los presuntos fraudes contra la La Agencia Tributaria se habrían producido entre los ejercicios del 2009 y el 2015.

Informe del Instituto de Estudios Fiscales
    Thu, 12 Mar 2020 10:00:59 +0100
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La mayoría de las personas encuestadas en 2018 consideran que la impunidad de los defraudadores es la principal causa del fraude fiscal en nuestro país. Pero ésta no es la única razón por la que, en opinión de la ciudadanía, persiste el fraude.

Sara ataca a la actriz y al hijo de esta, miguel bernardeau
    Mon, 06 Apr 2020 11:01:06 +0200
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Sarah Duato, sobrina de Ana Duato, ha tomado la palabra en televisión para cargar con dureza contra su tía, acusada de siete delitos fiscales y quien se enfrenta a una pena de hasta 32 años de cárcel. "Falsa conmigo y con España", ha declarado la joven, que ha confesado que tenían buena relación "hasta hace unos días".

    Tue, 14 Apr 2020 19:18:04 +0200
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Nunca hubo tanta liquidez en el área Euro como antes de la epidemia del COVID-19. Ése era el mundo de ayer porque ahora las demandas de créditos a la Banca, y también de aplazamientos de impuestos son constantes. No deberíamos permitir que el parón de la actividad económica se lleve por delante a empresas solventes, como ya ocurrió en la anterior crisis. En el caso de la moratoria de impuestos que ayer aprobó el Gobierno, hay, además un factor sanitario a tener en cuenta.

Coronavirus
    Wed, 13 May 2020 21:37:18 +0200
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Los asesores fiscales españoles, como el resto de sus colegas europeos, tendrán a partir del 1 de julio de 2020, la obligación de avisar a Hacienda cuando tengan la sospecha de que alguno de sus clientes tenga en mente o en marcha la elaboración de mecanismos de planificación fiscal agresiva. Así, se establece en la Directiva 2011/16/UE de Cooperación, conocida coloquialmente, como DAC 6, cuyo texto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros y será enviado al Parlamento para su transposición, junto con su reglamento, el manual de uso.

Lucha contra el fraude
    Fri, 05 Jun 2020 12:45:50 +0200
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, ha propuesto a la Agencia Tributaria un Plan para que afloren más de 3.000 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal, mediante el refuerzo de las plantillas, así como los recursos y la extensión de funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera.

ECONOMÍA
    Tue, 30 Jun 2020 17:37:29 +0200
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Los técnicos de Hacienda del sindicato Gestha han corregido con contundencia las declaraciones del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre los posibles efectos nocivos que puede tener el ingreso mínimo en la proliferación de economía sumergida. "La configuración de esta medida, precisamente, ayuda a evitar que no haya un repunte de la economía sumergida, que actualmente roza el 25% del PIB", indican los técnicos de Hacienda, sobre el diseño de la nueva prestación, cuya precisión podría, lejos de incrementarla, reducir los elevados niveles de economía informal.

    Sat, 04 Jul 2020 08:00:00 +0200
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¿Cuánto paga usted de IVA? Esto con gran probabilidad no lo sabe nadie, pero seguramente paga más que hace unos años. En 2019 se batió el record de ingresos de IVA, con un importe de 71.538 millones de euros, lo que es un tercio de la recaudación total de la Agencia Tributaria. Este resultado es una combinación del gasto total sujeto a IVA más elevado de nuestra historia, y también de un tipo efectivo medio relativamente elevado, el 15,3%. Según los datos de los dos últimos meses disponibles, marzo y abril, la recaudación en ambos meses con respecto a la del año pasado cayó un 29%. Ante esto, ya hay propuestas para elevar el tipo efectivo del IVA mediante el incremento de los productos y servicios sometidos a tipos reducidos, el 4% y el 10%.

    Fri, 07 Aug 2020 14:20:14 +0200
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¿Cree que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos? y ¿considera que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos? Si ha respondido que sí a ambas preguntas, coincide usted con la mayoría de la población española (63,6 y 88,9 %, respectivamente), de acuerdo con el reciente barómetro de Opinión pública y política fiscal publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que nos ayuda a comprender la opinión sobre los tributos de la sociedad española y su conciencia tributaria.

    Mon, 10 Aug 2020 13:59:35 +0200
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Martes, 21 de julio. 5:31 horas de la madrugada. "Deal!", escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter para anunciar un acuerdo histórico tras una maratoniana cumbre con más de 90 horas de arduas negociaciones, sonados desencuentros y una punzante tensión. Como resultado, la Unión Europea pondrá a disposición de los países comunitarios 750.000 millones de euros, dando así un paso histórico desde la creación de la moneda única.

    Mon, 17 Aug 2020 07:00:00 +0200
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Uno de los mensajes más repetidos por el Gobierno, a la hora de justificar futuras subidas de impuestos, estriba en el escaso rendimiento del sistema tributario español, medido en términos de presión fiscal. Sin embargo, los expertos cada vez ponen más entredicho la fiabilidad de este último indicador.

    Sun, 30 Aug 2020 23:44:47 +0200
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La Fiscalía General de la República (FGR) imputó este domingo al abogado Juan Collado por el delito de defraudación fiscal equiparada por no pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de sus ingresos obtenidos en 2015, lo que habría ocasionado un daño al erario por aproximadamente 36 millones de pesos.

    Sun, 20 Sep 2020 23:56:18 +0200
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El banco británico HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares por todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de tener constancia del engaño, de acuerdo con documentos secretos filtrados, informa este domingo la BBC.